西班牙掀起排華行動 知名華商高平被警方批捕
雙面高平
高平是在自家別墅被警方帶走。據(jù)當?shù)孛襟w報道，警方當時破門而入，對別墅里的人不分男女老少，全部先上警械按倒在地，然后逐一核對人頭照片抓人。
高平是浙江青田人，1972年生。18歲那年出國去了西班牙發(fā)展，做過餐廳廚師，創(chuàng)辦過連鎖快餐店，做過法國品牌箱包的代理。后來他涉足小百貨經(jīng)營，開設(shè)國貿(mào)城，與浙江義烏小商品城對接，從事中國小商品進入歐洲的批發(fā)業(yè)務(wù)。
現(xiàn)在高平是馬德里最大的貿(mào)易企業(yè)西班牙國貿(mào)城集團的董事長，同時兼任伊比利亞（杭州）電子有限公司董事長，其社會身份還包括《藝術(shù)與投資》雜志出版人，西班牙華人企業(yè)聯(lián)合會主席團主席，浙江省僑商會副會長等等。
據(jù)接近高平的華商介紹，高平在歐洲華人商界是有影響的名人。他在西班牙經(jīng)營著數(shù)百家連鎖超市，在西班牙、意大利都開設(shè)了國貿(mào)城。作為一位愛好藝術(shù)和體育的企業(yè)家，他在北京開設(shè)有藝術(shù)畫廊，成立一個藝術(shù)基金。他還連續(xù)數(shù)年資助過一支西班牙的著名足球隊。
2007年，西班牙國王卡洛斯一世訪華時，他作為該國華商代表受邀同行。2008年，他當選為浙江省政協(xié)委員。2011年，高平獲得了由西班牙政府以及索菲亞皇后美術(shù)館頒發(fā)的“中西文化交流杰出貢獻獎”。在浙江省歸國華僑聯(lián)合會官網(wǎng)上，高平名列69名“會長團”中第19位。
此次案發(fā)，高平等人涉嫌組織犯罪，走私，洗錢，偷稅漏稅，恐嚇，侵犯公民權(quán)利，以及販賣軍火、毒品和組織賣淫等13條罪狀。而且，被捕的所有華人這13宗控罪一條不漏。西班牙當局指這個集團涉嫌走私中國貨，再洗黑錢轉(zhuǎn)回中國，四年內(nèi)洗黑錢12億歐元。
批捕名單上甚至還有未成年人，包括高平的兩個分別為17歲和13歲的兒子。
西班牙反貪腐檢察官薩利納斯稱，“這是個中國人領(lǐng)導(dǎo)的洗黑錢犯罪組織”，并指出該集團“洗黑錢、走私等犯罪”的路徑。比如走私中國貨物入西班牙，透過賄賂官員和偽造證件逃避關(guān)稅，走私貨在西班牙的華人店鋪售賣，跟著將非法收入分袋藏起，用汽車或火車經(jīng)陸路送回中國，或藏于貨柜從海路送回中國，部分黑錢經(jīng)由西班牙和以色列同黨在稅務(wù)天堂清洗。
他表示，警方調(diào)查此案已兩年，“起初懷疑作為歐洲最大中國貨批發(fā)點的芬拉布拉達，被罪犯利用來走私中國貨逃稅，后來查出集團亦涉及洗錢、敲詐和色情交易等犯罪活動?！?/font>
一段西班牙當?shù)孛襟w披露的抓捕現(xiàn)場的視頻稱，西班牙警方在馬德里國貿(mào)城的保險箱里搜出了多達600多萬歐元的現(xiàn)金。
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