鄭州擔(dān)保業(yè)融資亂象清盤 涉非法集資案件達(dá)百起
“窟窿”總是一個(gè)接一個(gè)。不久之后，另外兩家委托千金公司融資的軍騰公司和客來(lái)美公司適時(shí)出現(xiàn)，其融資的目的同樣是經(jīng)營(yíng)煤炭。如此，張俊義共通過(guò)千金公司集資超過(guò)1.8億。只有400萬(wàn)用于煤炭貿(mào)易。
法院查明，藍(lán)銳公司、磊福、軍騰和客來(lái)美四家公司均為張俊義控制。為了融到更多資金，張俊義還授權(quán)給平頂山市一家投資咨詢公司，在其人脈、資源深厚的平頂山市集資。
2011年7月，張俊義讓手下沈留富注冊(cè)成立了河南高晟投資公司(下稱高晟公司)，和一家名為木秀公司的貿(mào)易公司，通過(guò)木秀公司委托高晟公司融資的形式再次集資填“窟窿”。
高晟公司自我宣傳為“一個(gè)旅美華人”所辦。其集資方式是，木秀公司購(gòu)買了50噸銅板和50噸高仿銅板，質(zhì)押后形成債權(quán)，以債權(quán)轉(zhuǎn)讓形式集資。共計(jì)又集資4000多萬(wàn)。
這是最后的“窟窿”。2011年3月，誠(chéng)泰公司出現(xiàn)擠兌潮，數(shù)百名投資者堵住了張俊義的辦公室，卻發(fā)現(xiàn)無(wú)錢可討。
張俊義一度試圖撇清自己的隱形控制身份。一個(gè)廣為流傳的說(shuō)法是，張俊義的一名親戚曾擔(dān)任河南省擔(dān)保行業(yè)主管機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)。而原漯河市市長(zhǎng)呂清?！奥漶R”也被傳與張俊義有關(guān)。張俊義的辯護(hù)律師告訴記者，張俊義并未被控行賄，法庭也并未審理權(quán)錢交易問(wèn)題。
張沒(méi)想到，誠(chéng)泰公司爆發(fā)內(nèi)訌，張俊義的合伙人李新生突發(fā)腦溢血，回平頂山老家休養(yǎng)，而曹夢(mèng)華曾帶著十幾人冒充公安人員闖進(jìn)李家，要求李新生簽署一份據(jù)說(shuō)涉及股東之間重大利益分配的協(xié)議。最終，李新生因病退出，曹夢(mèng)華因非法侵入住宅罪被拘役4個(gè)月。
或許正因?yàn)榇?，?011年3月鄭州擔(dān)保業(yè)集資如火如荼之時(shí)，作為第一起擔(dān)保公司崩盤事件，誠(chéng)泰事件卻因被業(yè)內(nèi)人宣稱為“股東吵架出了事”而被迅速遺忘，直到幾個(gè)月之后，圣沃公司的倒下，才徹底讓人們從集資狂歡中驚醒。
虛假增資：繞過(guò)規(guī)模監(jiān)管門檻
圣沃公司的操盤手是一對(duì)母女。2011年10月，圣沃公司崩盤時(shí)，控制人王雨只有28歲。
圣沃公司崩盤掀起了鄭州擔(dān)保業(yè)倒閉潮，因?yàn)檫@是一家吸金體量巨大的公司，有媒體報(bào)道，短短1年間，圣沃公司的經(jīng)手資金高達(dá)98.7億。誠(chéng)泰案中一審認(rèn)定未償還金額超過(guò)2.3億，而圣沃公司被傳未償還金額為15億。圣沃公司規(guī)模如此之大的原因在于其出手闊綽，月息高達(dá)3分至9分不等，甚至相傳有其他擔(dān)保公司將融資款也存進(jìn)了圣沃公司。
2012年底，王雨被鄭州市中級(jí)法院以集資詐騙罪判處死緩，是已知鄭州擔(dān)保集資案中受罰最重者。但有法律人士告訴記者，“吳英案”后，法院對(duì)集資詐騙罪判處死刑立即執(zhí)行將會(huì)格外慎重。
圣沃案的另一個(gè)標(biāo)桿意義在于，其揭開(kāi)了無(wú)資質(zhì)擔(dān)保公司虛假注冊(cè)資本的內(nèi)幕。圣沃公司事發(fā)后發(fā)現(xiàn)，其5000萬(wàn)元注冊(cè)資本為虛假出資，王雨母女是以空手套取了近百億巨資。2013年2月20日，王雨之母于兆筠被以虛報(bào)注冊(cè)資本罪判處2年有期徒刑。
當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)希望抬升擔(dān)保業(yè)資本規(guī)模門檻。從隆達(dá)公司成立的2009年9月開(kāi)始，河南省工信廳要求當(dāng)?shù)厮袚?dān)保公司必須持有其發(fā)放的“備案證”才能運(yùn)營(yíng)，獲得該證的門檻是注冊(cè)資金不低于5000萬(wàn)元。隆達(dá)公司的注冊(cè)資金僅為1001萬(wàn)元。于是“改頭換面”的誠(chéng)泰公司登場(chǎng)，其注冊(cè)資金為5006萬(wàn)元。
圣沃的手法是，于兆筠委托他人代為辦理公司登記注冊(cè)，暫借5000萬(wàn)元用于公司注冊(cè)使用。2010年9月1日，5000萬(wàn)元借款轉(zhuǎn)到了于兆筠等3名股東的個(gè)人賬戶，又隨即轉(zhuǎn)到了圣沃公司的驗(yàn)資賬戶，同一天，周世營(yíng)找到一家會(huì)計(jì)師事務(wù)所做出驗(yàn)資報(bào)告，從而順利從工商局取得了企業(yè)登記。次日，5000萬(wàn)元從圣沃公司的驗(yàn)資賬戶轉(zhuǎn)走，再也沒(méi)有回來(lái)。
找到5000萬(wàn)資金，完成這單虛假驗(yàn)資生意的崔仕昌是一名資金掮客，令他意想不到的是，到2010年9、10月份，就連擔(dān)保公司這樣本應(yīng)不差錢的金融機(jī)構(gòu)也成了他的客戶。在完成圣沃公司注冊(cè)的一個(gè)多月后，他迎來(lái)了另一個(gè)擔(dān)保公司客戶，張俊義控制的誠(chéng)泰公司。
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