傳銷網(wǎng)絡總裁楊某 警方供圖

　　今年30歲的楊某，10年前加入傳銷組織，3年前，組建了一個傳銷組織，擔任總裁，并在南京、西安和石家莊都建立了分支網(wǎng)絡，人數(shù)達3500多人。近日，楊某到南京開“老總會議”時，被調查跟蹤了半年的浦口警方抓獲，一并抓獲的還有傳銷網(wǎng)絡的17名老總，23名經(jīng)理。同時，警方還查扣高檔轎車5輛，凍結涉案資金400萬元，教育遣返數(shù)千人。一個存在于南京的傳銷團伙被摧毀。

　　一個3500人的傳銷組織

　　今年6月初，自稱被騙入傳銷組織的周某，向警方反映，他在老鄉(xiāng)的誘惑下，參加了一個“1040工程”，宣稱不久就能賺到1040萬元。結果，等他交了69800元的“入伙費”后，卻發(fā)現(xiàn)是個徹頭徹尾的騙局。

　　根據(jù)周某提供的信息，警方發(fā)現(xiàn)他所在的傳銷組織非常龐大，于是，警方?jīng)Q定放長線釣大魚。

　　青奧會期間，南京警方持續(xù)地“高壓嚴打”傳銷組織，因此，周某所在的這個傳銷組織決定將人員分流到南京棲霞、陜西西安、河北石家莊三地，規(guī)模達到了3500余人。留守南京棲霞的有近500人，他們的主要任務是觀察南京浦口這邊警方的動靜。

　　總裁落網(wǎng)，是個80后小伙

　　南京警方獲悉傳銷體系即將遷移后，立即做好收網(wǎng)準備。警方監(jiān)控發(fā)現(xiàn)，一名底層傳銷人員的銀行賬戶資金來往異常，11月份以來，先后多了200萬元，這與他在傳銷組織中的身份不符。

　　11月11日上午，警方發(fā)現(xiàn)，兩輛河南牌照寶馬和奔馳車先后駛進南京鼓樓區(qū)一家高檔酒店。警方斷定是周某所在傳銷組織的高層人物來了，立即采取行動，抓獲7名傳銷人員。

　　不出所料，這次落網(wǎng)的7人中，除了6名老總外，另一人是這個傳銷組織的總裁楊某。在3500多人的傳銷組織中，見過楊某的人不超過20個，這也是江蘇省內抓獲的第一個傳銷組織“總裁”。

　　警方調查發(fā)現(xiàn)，楊某是河南一個農(nóng)村的，參加傳銷組織近10年。3年前，他組建了以自己為總裁的新傳銷網(wǎng)絡，主要在南京、西安和石家莊發(fā)展。而他自己則在河南的小村子里，遙控指揮南京和西安兩大體系。

　　楊某所在體系中所有傳銷人員上繳的會費，大部分都進入了他的腰包。浦口警方之前發(fā)現(xiàn)的那個可疑賬戶就是楊某直接控制，用于給南京體系維持發(fā)展發(fā)放必要的經(jīng)費。這次匯款200余萬元，是準備給南京體系外遷提供必要經(jīng)費。

　　摧毀傳銷網(wǎng)絡，刑拘18人

　　隨后，南京浦口警方聯(lián)合棲霞警方，對已經(jīng)遷移至棲霞的近500人的傳銷團伙分支，開展聯(lián)合行動。11月26日，浦口警方調集百余名警力，對遷移至城東棲霞兩處大型小區(qū)內的29處傳銷窩點進行了最后的收網(wǎng)清剿。

　　這次，警方共抓獲楊某所在傳銷體系內骨干成員190名，其中18名老總級別以上的人被刑拘，暫扣5輛高檔轎車，凍結400萬元資金。隨后，在西安和石家莊警方配合下，另外兩個網(wǎng)絡的骨干成員也被抓獲。至此，以楊某為首的3500人的傳銷網(wǎng)絡，被一網(wǎng)打盡。這也是江蘇首個被從上到下，一網(wǎng)打盡的傳銷案件。

　　目前，楊某所在傳銷組織的其余人員，已自動返鄉(xiāng)或是被警方勸返，案件正在進一步審查中。