傳銷網(wǎng)絡(luò)總裁楊某 警方供圖
今年30歲的楊某，10年前加入傳銷組織，3年前，組建了一個(gè)傳銷組織，擔(dān)任總裁，并在南京、西安和石家莊都建立了分支網(wǎng)絡(luò)，人數(shù)達(dá)3500多人。近日，楊某到南京開“老總會(huì)議”時(shí)，被調(diào)查跟蹤了半年的浦口警方抓獲，一并抓獲的還有傳銷網(wǎng)絡(luò)的17名老總，23名經(jīng)理。同時(shí)，警方還查扣高檔轎車5輛，凍結(jié)涉案資金400萬(wàn)元，教育遣返數(shù)千人。一個(gè)存在于南京的傳銷團(tuán)伙被摧毀。
一個(gè)3500人的傳銷組織
今年6月初，自稱被騙入傳銷組織的周某，向警方反映，他在老鄉(xiāng)的誘惑下，參加了一個(gè)“1040工程”，宣稱不久就能賺到1040萬(wàn)元。結(jié)果，等他交了69800元的“入伙費(fèi)”后，卻發(fā)現(xiàn)是個(gè)徹頭徹尾的騙局。
根據(jù)周某提供的信息，警方發(fā)現(xiàn)他所在的傳銷組織非常龐大，于是，警方?jīng)Q定放長(zhǎng)線釣大魚。
青奧會(huì)期間，南京警方持續(xù)地“高壓嚴(yán)打”傳銷組織，因此，周某所在的這個(gè)傳銷組織決定將人員分流到南京棲霞、陜西西安、河北石家莊三地，規(guī)模達(dá)到了3500余人。留守南京棲霞的有近500人，他們的主要任務(wù)是觀察南京浦口這邊警方的動(dòng)靜。
總裁落網(wǎng)，是個(gè)80后小伙
南京警方獲悉傳銷體系即將遷移后，立即做好收網(wǎng)準(zhǔn)備。警方監(jiān)控發(fā)現(xiàn)，一名底層傳銷人員的銀行賬戶資金來(lái)往異常，11月份以來(lái)，先后多了200萬(wàn)元，這與他在傳銷組織中的身份不符。
11月11日上午，警方發(fā)現(xiàn)，兩輛河南牌照寶馬和奔馳車先后駛進(jìn)南京鼓樓區(qū)一家高檔酒店。警方斷定是周某所在傳銷組織的高層人物來(lái)了，立即采取行動(dòng)，抓獲7名傳銷人員。
不出所料，這次落網(wǎng)的7人中，除了6名老總外，另一人是這個(gè)傳銷組織的總裁楊某。在3500多人的傳銷組織中，見過楊某的人不超過20個(gè)，這也是江蘇省內(nèi)抓獲的第一個(gè)傳銷組織“總裁”。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，楊某是河南一個(gè)農(nóng)村的，參加傳銷組織近10年。3年前，他組建了以自己為總裁的新傳銷網(wǎng)絡(luò)，主要在南京、西安和石家莊發(fā)展。而他自己則在河南的小村子里，遙控指揮南京和西安兩大體系。
楊某所在體系中所有傳銷人員上繳的會(huì)費(fèi)，大部分都進(jìn)入了他的腰包。浦口警方之前發(fā)現(xiàn)的那個(gè)可疑賬戶就是楊某直接控制，用于給南京體系維持發(fā)展發(fā)放必要的經(jīng)費(fèi)。這次匯款200余萬(wàn)元，是準(zhǔn)備給南京體系外遷提供必要經(jīng)費(fèi)。
摧毀傳銷網(wǎng)絡(luò)，刑拘18人
隨后，南京浦口警方聯(lián)合棲霞警方，對(duì)已經(jīng)遷移至棲霞的近500人的傳銷團(tuán)伙分支，開展聯(lián)合行動(dòng)。11月26日，浦口警方調(diào)集百余名警力，對(duì)遷移至城東棲霞兩處大型小區(qū)內(nèi)的29處傳銷窩點(diǎn)進(jìn)行了最后的收網(wǎng)清剿。
這次，警方共抓獲楊某所在傳銷體系內(nèi)骨干成員190名，其中18名老總級(jí)別以上的人被刑拘，暫扣5輛高檔轎車，凍結(jié)400萬(wàn)元資金。隨后，在西安和石家莊警方配合下，另外兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)的骨干成員也被抓獲。至此，以楊某為首的3500人的傳銷網(wǎng)絡(luò)，被一網(wǎng)打盡。這也是江蘇首個(gè)被從上到下，一網(wǎng)打盡的傳銷案件。
目前，楊某所在傳銷組織的其余人員，已自動(dòng)返鄉(xiāng)或是被警方勸返，案件正在進(jìn)一步審查中。