“層級化”管理“流程化”操作
跨國電信詐騙組織運(yùn)作走向公司化
據(jù)江蘇警方有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，電信詐騙犯罪大多是團(tuán)伙犯罪，目前此類犯罪正逐步走向“公司化”運(yùn)行、“層級化”管理、“流程化”操作，各成員分工合作，層級分明，成為騙錢害人的“詐騙工廠”。
行蹤隱蔽“工作”就是打電話
在摧毀這一特大跨國電信詐騙集團(tuán)過程中，警方發(fā)現(xiàn)，這些具體操作的詐騙分子，有的租住在街邊的平房里，有的則隱蔽在市郊的別墅中。
“大多是十幾人甚至幾十人擠在一間大房間里，他們每天‘工作’的內(nèi)容就是不斷地往外打電話。而這些越洋電話的目的地，絕大多數(shù)是我國大陸地區(qū)?！必?fù)責(zé)出境辦案的民警告訴記者。
據(jù)泰國工作組成員、蘇州市吳中區(qū)公安分局民警李濤介紹，在泰國，這些電信詐騙犯罪窩點(diǎn)基本都是獨(dú)幢別墅，兩到三層，有院落、圍墻，白天晚上都大門緊閉，窗簾遮掩得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)，整個房間“暗無天日”，全天都得靠燈光照明。房間里到處擺的都是電話、路由器、筆記本電腦等作案工具。各種線路像蛛網(wǎng)一樣在房間里四處纏繞，連接著一個個方桌、條凳，很多條桌上都擺放著“詐騙劇本”，撥打電話的“馬仔”每天按照那些劇本開展“工作”。有的還在黑板上記載著“員工”們每天的“業(yè)績”。在這些窩點(diǎn)，每個人的工位上都明確標(biāo)示了角色分工，內(nèi)部還使用對講機(jī)聯(lián)系，儼然一個成熟的組織體系。
在其中一個窩點(diǎn)，民警發(fā)現(xiàn)其中一個房間掛著一個大大的黑板，黑板上寫著云南曲靖市公安局的電話，那天“馬仔”們撥打詐騙電話的范圍正是圈定于云南。
雖然住在別墅里，“馬仔”們卻無福享受生活。別墅被分割成一個個小隔間，絕大部分是“工作區(qū)”，他們大多睡的是高低床，有的一個房間放10多張床。房間里遍地扔的是垃圾和臟衣服，因?yàn)樘珶嵊譀]有空調(diào)，到處拉的是插座，接著小型風(fēng)扇。大陸出去的馬仔處于詐騙集團(tuán)的最底層，平時不準(zhǔn)出門，每周只有一天左右的休息時間，也只能在網(wǎng)上跟人聊天打發(fā)時間。
分工明確“公司化”運(yùn)行
在警方的詳細(xì)介紹下，《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者發(fā)現(xiàn)這一詐騙集團(tuán)“公司化”的組織結(jié)構(gòu)圖：搭建改號、群撥群呼的一級網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺———出租給二級詐騙平臺———再出租給撥打詐騙電話的窩點(diǎn)———由窩點(diǎn)實(shí)施詐騙———轉(zhuǎn)賬取款。
“一級平臺由臺灣人通過深圳、廈門的公司，租用美國的數(shù)十組服務(wù)器所搭建，并出租給‘BIN’平臺、‘風(fēng)云’平臺等4個二級平臺犯罪嫌疑人，再直接出租給撥打詐騙電話的窩點(diǎn)使用，獲取電話流量費(fèi)用?！鞭k案民警介紹。
“4個二級平臺撥打詐騙電話的數(shù)十個窩點(diǎn)，分布于泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨、斯里蘭卡、斐濟(jì)等國家及大陸和臺灣地區(qū)，轉(zhuǎn)取贓款窩點(diǎn)則設(shè)在泰國和臺灣?！?/p>
辦案人員介紹，這是一種有組織犯罪，有公司化的組織，有投資人、經(jīng)理人等。投資人負(fù)責(zé)出錢、租房，經(jīng)理人負(fù)責(zé)具體實(shí)施，以打工的名義招人，打電話詐騙。此外還有技術(shù)人員負(fù)責(zé)軟件維護(hù)等。
組織嚴(yán)密“層級化”管理
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解到，此類詐騙犯罪組織嚴(yán)密，采取“層級化”管理，一般都有“核心層”、“V O IP技術(shù)網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺層”、“組織和撥打詐騙電話層”、“網(wǎng)絡(luò)銀行轉(zhuǎn)移資金層”、“銀行提款層”等五個層級。
其中，“核心層級”是組織策劃犯罪的首腦機(jī)構(gòu)，主要頭目大多是臺灣人，犯罪窩點(diǎn)大多隱藏于東南亞各國，統(tǒng)一操控團(tuán)伙的整個詐騙犯罪行動，是最大的“吸血鬼”。
“網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺層級”則主要負(fù)責(zé)搭建網(wǎng)絡(luò)、電話平臺，提供電話接入、落地等服務(wù)保障，相當(dāng)于技術(shù)層。
“撥打詐騙電話層級”是具體負(fù)責(zé)組織和撥打詐騙電話的，即直接與境內(nèi)受害人進(jìn)行電話聯(lián)系的群體。他們一般住在防守嚴(yán)密的別墅里往國內(nèi)撥打電話，每月除了不菲的工資收入，詐騙成功還有高額提成。
“網(wǎng)銀轉(zhuǎn)移資金層級”負(fù)責(zé)以虛假身份信息開立或者直接購買他人的銀行賬戶，接收受害人的銀行轉(zhuǎn)賬或存款等。
“銀行提款層級”是最后一層，即在受害人將資金存入騙子指定賬戶后，由“馬仔”立即取款并將現(xiàn)金存入洗錢賬戶，最終進(jìn)入詐騙團(tuán)伙頭目的指定賬戶中。
第一現(xiàn)場
受害人自述：我如何被騙1266萬
2011年11月29日，江蘇省蘇州市某投資公司財(cái)務(wù)經(jīng)理沙某向蘇州警方報(bào)案，稱被人通過電信詐騙騙走1266萬余元，刷新江蘇電信詐騙史上單筆數(shù)額記錄。近日，因涉嫌濫用職權(quán)而被拘留的“11·29案”受害人沙某現(xiàn)身說法，向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者還原自己當(dāng)時被騙的過程。
記者：當(dāng)時是怎樣發(fā)案的？
沙某：去年11月22日下午3點(diǎn)半左右，我的手機(jī)響了，沒顯示號碼。對方自稱是蘇州市公安局的，在確認(rèn)我的姓名后，說我涉及了一樁房產(chǎn)洗錢案，說南京市中級人民法院給我發(fā)了兩份材料，讓我去南京參加庭審。我說我沒有收到材料，也沒有參與洗錢。他們就把電話轉(zhuǎn)給“南京市公安局彭警官”，“彭警官”說這個案子中央很重視，還成立了專案組，接著又把電話轉(zhuǎn)給“中央反洗錢專案組的劉警官”和“檢察院葉檢察官”，他們都說我參與了洗錢案，讓我當(dāng)天下午4點(diǎn)趕到南京法院參加庭審，我說時間來不及，他們就叫我交納保證金證明我沒涉案。
記者：僅憑一個電話你就輕易相信了？
沙某：我們單位業(yè)務(wù)多，平時往來資金量很大，我的資料分散得很廣，我想是不是有人利用我的資料參與了洗錢。他們第一次打電話給我來電沒顯示，我想是不是辦案單位有這種特權(quán)，不顯示號碼。后來他們撥打我的電話，顯示的是南京的號碼，說是南京市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的，并且讓我查詢南京的“114”確認(rèn)電話號碼，我查了，“114”告訴我那個號碼確實(shí)是南京市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的，我就相信了他們，他們叫我做什么我都配合他們。而且他們告訴我，案子偵破后，如果證明我沒有涉案，就會把錢退還給我。
記者：你有沒有聽說過任意顯號軟件？為什么不撥打南京市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的號碼確認(rèn)一下？
沙某：那時候我還不知道有這種軟件。他們不讓我打那個電話，說是會干擾專案組辦案。
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