記者：你前后給他們匯了多少錢？
沙某：開始他們說我不能參加庭審要交保證金，我把我自己卡上和我丈夫公司賬上一共28.1萬匯到了他們給我的“金融監(jiān)管中心賬戶”上，后來他們又說要查封我家的房子和我丈夫的公司，我又先后向我親戚和一個私企老板分別借了30萬和210萬打給他們。后來他們又一次次說有人指證我參與了洗錢案，要我交保證金，我就開始挪用我們公司的公款。就這樣我將公司1257.8萬元以及自己銀行賬戶8.3萬元共計1266.1萬元，采取電匯方式，分18次分別匯到“金融監(jiān)管中心賬戶”。每次匯錢后我都記在小紙條上，我沒參與洗錢，所以我相信案子辦結了他們會把錢還給我。
記者：這些所謂的“金融監(jiān)管中心賬戶”，是分布于全國各地的12個私人賬戶，你怎么會相信？而且這些錢為什么都是通過你丈夫公司賬戶匯出的？
沙某：他們說是中央專案組，讓我匯錢時又說要看一下全國哪些監(jiān)管人在家，然后才把賬號給我，我也不懂，以為他們內部是誰有空誰辦理。他們讓我匯錢時全程開著手機，我在銀行時他們聽到我們公司走賬必須公對公，匯到私人賬戶比較麻煩，就讓我通過我丈夫公司走賬。
記者：你一周內轉賬18次，中間你就沒有醒悟過？為什么不和家人、同事們商量商量？
沙某：這個我自己現(xiàn)在也想不通。我平時蠻精明的，當時怎么那么傻，腦子一根筋轉不過彎來，怎么會落入這種圈套。那幾天覺得壓力挺大，整個人渾渾噩噩的。匯款的事他們不許我告訴任何人，因為他們說我身邊的人都可能參與洗錢案，如果我泄漏了信息影響辦案，到時有一百張嘴也說不清，要把牢底坐穿的。我想他們是公權力部門的，就相信他們了。
記者：后來是怎么發(fā)現(xiàn)受騙的？
沙某：后來他們說案子辦結了，查明我沒有參與洗錢，要把錢退給我?？晌疫B續(xù)等了幾天，也沒有等到錢，就鼓足勇氣撥打了南京市公安局經偵支隊的電話，可他們告訴我沒有“彭警官”“劉警官”，我這才明白被騙了，趕緊打電話報警。
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騙你沒商量 電信詐騙防不勝防
近年來，利用手機、固定電話、網絡和網銀技術實施的電信詐騙案件接連發(fā)生，境內外犯罪團伙相互勾結，有專人撥打行騙電話，有專人轉賬、取款，形成環(huán)環(huán)相扣的“詐騙產業(yè)鏈條”，成為一大社會公害。上當對象大多是退休人員、家庭婦女還包括一些高校員工和機關干部。
那么，犯罪分子是如何設置陷阱，引誘你上當受騙的呢？原來，他們有一套流程化的“詐騙劇本”。案件偵破過程中，民警在境外的詐騙窩點也陸續(xù)繳獲一些現(xiàn)成的“劇本”：
第一步：詐騙分子會冒充公安、法院、金融等部門工作人員，通過網絡電話撥打你的電話，編造電話欠費、收到法院傳票等借口，讓你產生疑慮和恐慌；當你表示質疑時，詐騙分子便謊稱你的身份信息可能被他人盜用作案，由此牽涉重大經濟和刑事犯罪，聲稱要凍結或沒收你的銀行資產，甚至可能拘捕你，進行危言恐嚇。
為打消你的疑慮，詐騙分子會讓你撥打114，核實他們打來電話的真?zhèn)?，而這個電話是他們通過任意顯號軟件，冒用的有關部門電話；如果你要直接報案，他們會找各種借口加以阻止，然后代替你將電話轉接給下一個公檢法部門。
第二步：冒充辦案人員的詐騙分子會讓你錄制“電話口供”，從中套取你的銀行賬戶信息，并故意讓你聽到他們各部門或上下級之間的往來通話，讓你感到自己真的被牽進案件之中，而且案情重大，自己的銀行賬戶資金或房產等即將被凍結或沒收。
第三步：當你處于惶恐之中并急于解釋時，詐騙分子會假裝考慮考慮，并提出為你申請所謂的“安全賬戶”，要求你盡快辦理新的銀行卡，把原有的銀行賬戶資金全部轉移過來，并讓你將銀行卡動態(tài)密碼口令綁定到他的手機上。
第四步：當你信以為真準備轉賬時，詐騙分子會以案情重大不得泄密為借口，要求你關閉手機，對銀行工作人員也要保密。當你將資金轉入新的銀行卡后，詐騙分子便以核實“安全賬戶”為由，讓你說出銀行卡號，還會讓你修改銀行卡的網銀密碼，使你感到密碼只有自己掌握的假象，其實詐騙分子已經登錄你的網上銀行，將資金轉到了境外。
至此，詐騙活動宣告結束。
刑偵專家說，在按“劇本”進行“表演”過程中，騙子一般會找兩個或者多個角色，假裝互相“印證”，會故意制造停頓或敲擊鍵盤聲假裝幫受害人轉接其他部門，一會用嚴厲的口氣稱要拘捕你或者查封你的資產，一會又假裝善意地提醒你可以打114證實電話并幫你洗脫罪名，一會又以泄密為借口威脅你不要告訴其他任何人，總之環(huán)環(huán)相扣，讓你防不勝防。
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