東莞警方破獲地下錢莊案 查獲340斤大鈔
2016-05-17 09:16 來源：新華網(wǎng) 打印本頁 關(guān)閉
初步查明，李某和、楊某和等11名犯罪嫌疑人以各自的住地或出租屋作窩點，以親友名義在境內(nèi)外銀行開設(shè)大批銀行賬戶，以銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)方式交易，長期與企業(yè)、“同行”等非法買賣外匯，涉案金額超過200億元人民幣。該團(tuán)伙主要的犯罪手法是：聯(lián)系持有港幣及其他外幣需兌換人民幣的客戶，或從更小一級的地下錢莊處收購港幣、外幣現(xiàn)金或支票，再與持有人民幣需要兌換港幣、外幣的客戶或“上家”錢莊進(jìn)行交易。
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